一、ok交易所商家怎么防止风控 ok交易所风控怎么解除

ok交易所作为一种虚拟货币的投资，风险和收益是并存的，我们在交易所交易量比较大的时候就很容易出现风控，那大家知道怎么去避免风控吗？风控之后怎么解除呢？下面一起来看看吧。

ok交易所商家怎么防止风控

第一种方法：

老板级别的，直接买币然后提到自己独立钱包，在账户被风控之前不要动钱包里的货币，提个几笔大额的就会触发风控，然后你根据邮件材料回复即可，自己提到自己钱包，并且没有流转出去，风控是可以解除的。

第二种方法：

准备几个小号，比如A号是商家号，B号就是自己小号。

小号在A号那里购买货币，正常打款准备好交易流水，做好交易凭证。

第一笔交易后不会触发风控，顺利提走。

现在B小号是不知道账户是否正常，继续购买A的货币，正常付款，流水截图用第一次的打款截图，金额一样!

如果没有触发风控则继续

如果这时候提币发现触发风控，A号马上申诉第二笔交易是假打款截图，A号此笔订单没有收到钱，B号被风控，账户上的货币退回A号。

放弃B号，继续C号同样操作。

ok交易所风控怎么解除

首先我讲一下自己的经历，6月8日我一共购入了4次USDT，第一次12780元大约2000u，第二次4000元625u，第三次3000元469.48u，第四次3990元624.41U，中途把一部分提币到imtoken钱包，剩下大约3098u，剩下部分想全部提现出来，周转一下自己生意上的资金，但是这次就遇到了下图情况↓

于是我就按照提示要求联系了客服，客服那边给我发了一个邮箱，如下图↓

我按照邮箱风控客诉专员的要求，提供了支付宝PDF电子账单，微信PDF电子账单，银行PDF电子账单，如下图

然后疯狂客诉专员给我的回复是这样，看↓

然后我按照要求将第3，第4问题处理了（期间我重复了3遍才审核成功），上面我说我提供了微信，支付宝和银行的电子账单（电子账单必须上PDF格式），客服给我的答复是这样的↓

现在我还差6笔订单还没有核实到，我就去了中国银行储蓄银行自助打印了纸质加盖公章的流水

还有就是我这边还在OK上有支付宝的余利宝，微信的零钱通付款买过币，所以我也打印了余利宝的明细流水和零钱通的流水。当我把最后一步提交上去之后，给我回复了↓

我按照要求录了视频，后面就成功解除了，大家看下图

如何看待ok交易所出现风控的情况

交易平台所设置的风控系统多为打击犯罪，保护用户资产而设置，OKEX设置风控系统应该有自身的理由，既然OKEX已经提出了具体的要求，就尽量配合其完成。可以进一步追问客服需要的材料再哪里寻找，如何操作。

二、ok交易所卖币被冻卡怎么办 ok交易所卖币被风控怎么解决

不知道大家在ok交易所上交易卖币的时候也没有出现冻卡，被风控的情况，毕竟现在这个交易市场这么复杂，出现黑钱的概率也是有的，那遇到这样的情况怎么去解决呢？下面就和小编一起来看砍吧。

ok交易所卖币被冻卡怎么办

近日很多小伙伴反应在网上进行虚拟交易的时候出现了银行卡冻结的情况，那遇到这样的情况怎么去解决呢？一起来看看：

目前来说冻卡主要是下面的情况：

A、人行转账系统冻结

当你转账金额过大的时候可能会出现冻结的情况，解决的方法，直接带上银行要求的材料，配合处理就行。一般三个工作日内会解冻。

B、司法冻结

这种的话一般来说就是遇到黑钱了，这个真的是很无辜的，遇到这样的情况的话，有可能只是警方临时冻结(36小时-72小时)，查明了并不是黑钱然后就解冻的；

如果冻结账户半年以上的话就需要大家主动去联系公安局了。

PS:被冻结后，联系开户行或银行的电话热线，需要得到三个信息：冻结期限、冻结方式(银行冻结还是司法冻结)、冻结机关。

ok交易所卖币被风控怎么解决

1，根据相关部门的需求提交资料来解除风控。这个时候大家还是需要认真对待的，无法提供的资料的话还是有一点难办的；

2，到了时间风控会自己自动解开的，一般来说正常风控的时间就是六个月，到了时间会有客服会通过邮件告知，提供卡正常使用的视频即可。

交易账户被永久冻结怎么办

被永久冻结，会根据交易记录进行审核，如因新手交易不熟悉规则，可以酌情解除，其他情况将无法解除。被冻账户可以正常进行提币及其他交易。

三、ok币转到银行卡会不会风控

1. OK币是一种数字货币，用户可以在OKPay这样的数字货币软件中进行存储、转账和交易。

2.根据银监会官网的信息，将OK币从数字货币平台转到银行卡并不会触发风控措施。

3.用户在进行OK币到银行卡的转账时，应该遵循相关操作指南和规定，确保交易顺利进行。

四、okex风控一般多久解封

多久解封需要根据商家当期风险评级结果来判断：1.如您的账户当期风险评级为中度风险，在一定观察期内或近60日内并未发生任何交易异常或违反平台相关规则制度等的情形，平台将会下调您的风险等级至“低风险”；2.如您的账户在观察期内或连续三个月内，经平台判定又发生新的交易风险，平台将会直接上调您的风险等级至“高风险”或“超高风险”；3.如您的账户当期风险评级为高风险，在限制期过后，如您的帐户在近30日内未发生任何新的风险且您积极配合平台补足保证资产的，平台有权视情况将您的风险等级下调至“中度风险”。

我们通过以上关于okex风控一般多久解封内容介绍后,相信大家会对okex风控一般多久解封有一定的了解,更希望可以对你有所帮助。

五、okpay提现多少不被风控

5万。

okpa是一款加密货币软件，只要你提现超过五万元，银监会就会自动识别你的账号，并直接对你进行风控，无法使用该账户。

风险控制是指风险管理者采取各种措施和方法，消灭或减少风险事件发生的各种可能性，或风险控制者减少风险事件发生时造成的损失。总会有些事情是不能控制的，风险总是存在的。作为管理者会采取各种措施减小风险事件发生的可能性，或者把可能的损失控制在一定的范围内，以避免在风险事件发生时带来的难以承担的损失。风险控制的四种基本方法是：风险回避、损失控制、风险转移和风险保留。