一、有哪些世界级银行涉嫌洗钱

当地9月20日，据美国多家媒体引述银行业者提供给美国政府的机密文件称，在将近20年的时间，多家跨国银行转移了大量非法资金。这些机密文件显示，美国多家银行无视政府反洗钱行动，为犯罪网络成员和一些不法分子转移了巨额非法现金。而文件中最频繁提及的5家跨国银行分别是汇丰控股、渣打银行、摩根大通、德意志银行和纽约梅隆银行。

隶属于美国财政部的金融犯罪执法网络局逾2500份文件泄露，其大部分是各大银行在2000年至2017年期间向金融犯罪执法网络局提交的“可疑活动报告”。

扩展资料

洗钱资金的秘密流动

负责执行洗钱法的美国监管机构很少起诉违法的巨型银行，而且当局所采取的行动几乎不会影响到充斥在国际金融系统中的秘密交易、洗钱和金融犯罪活动。

洗钱资金常常在海外避税天堂注册的空壳公司所拥有的账户之间周转，使得这些账户的所有者能够向执法部门和税务机关隐瞒巨额资金。分析显示，FinCEN档案中的银行定期向所谓的在保密管辖区注册的公司处理交易，而这些账户的最终所有者却不为人知。

至少有20%的报告包含世界最大的离岸金融避风港之一英属维尔京群岛的客户，其他许多报告显示的客户地址则在英国、美国、塞浦路斯、阿拉伯联合酋长国、俄罗斯和瑞士等。

二、多家世界级银行涉嫌洗钱,具体是哪些银行

据美国媒体引述，银行业者提供给美国政府机密文件，这些机密文件显示，汇丰控股、摩根大通、渣打银行、德意志银行和纽约梅隆银行等多家银行，无视政府反洗钱行动，为犯罪分子转移大量非法资金。汇丰控股成立于1991年，总部在英国伦敦，是全球规模最大的银行及金融服务机构之一。汇丰的业务根基深厚，国际网络遍及全球八十多个国家，共设有超过一万个分行及办事处，拥有超过1.25亿名客户，其业务包括个人理财、工商金融业务、企业银行、投资银行、资本市场及私人银行。汇丰控股在2020福布斯全球企业2000强榜排行第44位。摩根大通是美国主要的商业银行，中国人称其为“摩根银行”。总部在美国，是一家跨国金融服务机构及美国最大的银行之一。摩根大通于1982年成为首家在北京开设办事处的美资银行之一，名列2020福布斯全球企业2000强的第3位。渣打银行总部在英国伦敦，成立于1853年。于1858年在上海设立首家分行，是扎根中国历史最悠久的外资银行之一。其已覆盖中国近30个沿海和内陆城市，中国是它最为重要的战略性市场。渣打银行在2020福布斯全球企业2000强榜是排行第253位。德意志银行于1870年成立于德国柏林，是德国最大的银行，也是世界上最主要的金融机构之一。早在1872年，德意志银行就在上海建立了分行，在2020福布斯全球企业2000强榜上排行第542位。纽约梅隆银行是纽约银行有限公司和梅隆金融公司于2007年合并的，纽约银行是全美历史最悠久的银行，梅隆金融公司是全球第五大资产保管集团。在2020福布斯全球企业2000强榜上排行第159位。文件中还揭露一系列交易细节：汇丰银行允许欺诈者将数百万美元赃款转移到世界各地；摩根大通涉案金额达5140亿美元，让一家拥有者可能是通缉犯、黑手党头目的公司转移了超过10亿美元的资金；德意志银行涉案金额达1.3万亿美元，涉嫌帮助犯罪组织、恐怖分子和毒贩洗钱；渣打银行涉案金额达1661亿美元。